پولشویی
۵ نفر از عناصر اصلی «کوروش کمپانی» دستگیر شدند 23 اسفند 1402
۵ نفر از عناصر اصلی «کوروش کمپانی» دستگیر شدند

۵ نفر از عناصر اصلی «کوروش کمپانی» دستگیر شدند

19 دی: رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعلام کرد: تا امروز ۵ نفر از عناصر اصلی کوروش کمپانی که گردانندگان این شرکت بودند دستگیر شدند.

آغاز دادگاه رسیدگی به اتهامات دو فرزند معاون اول قوه قضاییه 15 اسفند 1402
آغاز دادگاه رسیدگی به اتهامات دو فرزند معاون اول قوه قضاییه

آغاز دادگاه رسیدگی به اتهامات دو فرزند معاون اول قوه قضاییه

19 دی: دادگاه رسیدگی به اتهامات دو فرزند حجت الاسلام محمد مصدق، معاون اول قوه‌قضاییه آغاز شد.

خطر اجاره دادن کارت‌های بانکی به دیگران 14 بهمن 1402
خطر اجاره دادن کارت‌های بانکی به دیگران

خطر اجاره دادن کارت‌های بانکی به دیگران

19 دی: رییس پلیس فتا کشور خطر اجاره دادن کارت‌های بانکی به دیگران را اعلام کرد.

«مسعود ترکیبی» دستگیر و به ایران بازگردانده شد 10 بهمن 1402
«مسعود ترکیبی» دستگیر و به ایران بازگردانده شد

«مسعود ترکیبی» دستگیر و به ایران بازگردانده شد

19 دی: رئیس پلیس بین الملل فراجا از دستگیری و استرداد فردی ملقب به «مسعود ترکیبی» به اتهام کلاهبرداری و پولشویی خبر داد.

پشت پرده ممنوع‌الخروج شدن مدیران بانکی 3 بهمن 1402
پشت پرده ممنوع‌الخروج شدن مدیران بانکی

پشت پرده ممنوع‌الخروج شدن مدیران بانکی

19 دی: سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: در مورد اخیر مدیرعامل و اعضای هیات مدیره یکی از بانک‌های کشور ممنوع‌الخروج شدند چراکه از ارائه اسناد و در پاسخ به استعلام اطلاعات تراکنشی که برای جلوگیری از فرار مالیاتی برخی از مودیان که از مشتریان این بانک بودند، خودداری کردند و نسبت به ارائه اطلاعات تراکنش‌های بانکی افراد مشکوک به فرار مالیاتی استنکاف کردند.

شناسایی ۱۲۰۰ نفر مشکوک به پولشویی/درخواست توقیف حسابشان را کرده ایم 14 دی 1402
شناسایی ۱۲۰۰ نفر مشکوک به پولشویی/درخواست توقیف حسابشان را کرده ایم

شناسایی ۱۲۰۰ نفر مشکوک به پولشویی/درخواست توقیف حسابشان را کرده ایم

19 دی: معاون وزیر امور اقتصاد ودارایی با اشاره به جدیت شورای عالی مبارزه با پولشویی در معرفی افراد مشکوک به بانک‌ها، گفت: تاکنون یک هزار و ۲۰۰ نفر در همین راستا شناسایی و به بانک‌ها معرفی کرده ایم تا برای مسدودکردن حساب‌های بانکی آنها اقدام شود.

بیش از ١٢٠٠ نفر در کشور محکوم به پولشویی شده‌اند 4 دی 1402
بیش از ١٢٠٠ نفر در کشور محکوم به پولشویی شده‌اند

بیش از ١٢٠٠ نفر در کشور محکوم به پولشویی شده‌اند

19 دی: معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که تا کنون چه تعداد فرادی مظنون به پولشویی در کشور شناسایی شده‌اند، تاکید کرد: با همکاری قوه قضائیه تا کنون هزار و ٢٠٠ نفر محکوم به پولشویی شده‌اند.

دستگیری باند پولشویی ۱۰۰ میلیاردی 16 آبان 1402
دستگیری باند پولشویی ۱۰۰ میلیاردی

دستگیری باند پولشویی ۱۰۰ میلیاردی

19 دی: رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف باند پولشویی به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان و دستگیری ۷ نفر متهم در این رابطه خبر داد.

دستگیری باند جعلی فروش خودرو‌های صفر به قیمت کارخانه 12 مهر 1402
دستگیری باند جعلی فروش خودرو‌های صفر به قیمت کارخانه

دستگیری باند جعلی فروش خودرو‌های صفر به قیمت کارخانه

19 دی: رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از دستگیری اعضای باند ۵ نفره کلاهبرداری و پولشوئی که از ۱۳۷ شهروند با شگرد فروش خودرو‌های صفر کیلومتر به قیمت کارخانه کلاهبرداری کرده بودند خبرداد.

لایحه رمزارزها آماده ارسال به مجلس است 31 مرداد 1402
لایحه رمزارزها آماده ارسال به مجلس است

لایحه رمزارزها آماده ارسال به مجلس است

19 دی: معاون حقوقی رییس‌جمهور گفت: آیین‌نامه جامعی را درباره رمزارزها در دولت تصویب کرده‌ایم و لایحه‌ای را نیز تنظیم کرده‌ایم که برای تبدیل شدن به قانون آن را به مجلس می‌فرستیم.

شناسایی ۶هزار فراری مالیاتی دانه درشت/۳۸پرونده پولشویی تشکیل شد 31 مرداد 1402
شناسایی ۶هزار فراری مالیاتی دانه درشت/۳۸پرونده پولشویی تشکیل شد

شناسایی ۶هزار فراری مالیاتی دانه درشت/۳۸پرونده پولشویی تشکیل شد

19 دی: وزیر اقتصاد ضمن اشاره به تشکیل ۲۶ پرونده قطعی در حوزه تأمین مالی تروریسم و ۳۸ پرونده در مقابله با پولشویی،از شناسایی ۶ هزار دانه درشت مالیاتی خبر داد.

اولتیماتوم به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت مجوز 23 تیر 1402
اولتیماتوم به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت مجوز

اولتیماتوم به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت مجوز

19 دی: رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.

شناسایی ۴۰۰ مظنون به پولشویی در کشور 12 تیر 1402
شناسایی ۴۰۰ مظنون به پولشویی در کشور

شناسایی ۴۰۰ مظنون به پولشویی در کشور

19 دی: رییس مرکز اطلاعات مالی ایران با بیان اینکه شورای‌عالی مبارزه با پولشویی فعال شده است، گفت: اقدامات خوبی در بحث مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم انجام شده و ۴۰۰ مظنون در این زمینه شناسایی شده است.

درخواست پول نقد به جای استفاده از کارتخوان، مصداق پولشویی است 29 خرداد 1402
درخواست پول نقد به جای استفاده از کارتخوان، مصداق پولشویی است

درخواست پول نقد به جای استفاده از کارتخوان، مصداق پولشویی است

19 دی: دبیر شورای عالی پیشگیری ‌و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد: اشخاصی که به جای استفاده از کارتخوان از مردم درخواست پول نقد، سکه، ارز و... کنند، به عنوان شخص مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی تحت بررسی قرار می‌گیرند و به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

احتکار مسکن در ایران ۱۰ درصد فراتر از متوسط جهان 30 بهمن 1401
احتکار مسکن در ایران ۱۰ درصد فراتر از متوسط جهان

احتکار مسکن در ایران ۱۰ درصد فراتر از متوسط جهان

19 دی: دولت در حالی به دنبال ساخت ۴ میلیون مسکن در بازه زمانی چهار ساله است که به عقیده کارشناسان حدود سه میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد؛ خانه‌هایی که در صورت عرضه به بازار مسکن می‌تواند نه تنها بار مالی زیادی را از دوش دولت بردارد، بلکه نیاز مردم به مسکن را نیز تا حد زیادی مرتفع خواهد کرد.

معرفی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی به مراجع انتظامی و قضایی 10 بهمن 1401
معرفی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی به مراجع انتظامی و قضایی

معرفی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی به مراجع انتظامی و قضایی

19 دی: رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود گفت: ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی شناسایی شده است و در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به ۸۰درصد سند آسیب پذیری کشور از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین شد.

تکذیب آزادی با وثیقه اکبر طبری 23 دی 1401
تکذیب آزادی با وثیقه اکبر طبری

تکذیب آزادی با وثیقه اکبر طبری

19 دی: مرکز رسانه قوه قضاییه آزادی اکبر طبری با وثیقه را تکذیب کرد.

حکم دادگاه بدوی تبعه بلژیک صادر شد 20 دی 1401
حکم دادگاه بدوی تبعه بلژیک صادر شد

حکم دادگاه بدوی تبعه بلژیک صادر شد

19 دی: دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای ۴ عنوان اتهامی تبعه بلژیک که چندی پیش دستگیر شده بود حکم بدوی صادر کرد.

پرونده‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم در اولویت‌ هستند 13 دی 1401
پرونده‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم در اولویت‌ هستند

پرونده‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم در اولویت‌ هستند

19 دی: رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: پرونده‌های مرتبط با جرایم «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» از جمله پرونده‌های قضایی اولویت‌دار و خاص محسوب می‌شوند.

دریافت ۵۰ هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی 11 دی 1401
دریافت ۵۰ هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی

دریافت ۵۰ هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی

19 دی: رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه حدود ۵۰ هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی دریافت کردیم، گفت: نزدیک به یک هزار مورد از آنها به مراجع قضایی اعلام شده است.

شناسایی فردی ‌با ۱۲۱ حساب ‌بانکی و ۲۵ شغل متفاوت 10 آذر 1401
شناسایی فردی ‌با ۱۲۱ حساب ‌بانکی و ۲۵ شغل متفاوت

شناسایی فردی ‌با ۱۲۱ حساب ‌بانکی و ۲۵ شغل متفاوت

19 دی: معاون مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: داده و اطلاعات موجود بیانگر این است که بخشی از اطلاعات هویتی مشتریان بانک های خصوصی نادرست است؛ برای نمونه اطلاعات فردی با ۱۲۱ حساب بانکی و ۲۵ شغل متفاوت در سامانه ثبت شده است.

امضای تفاهمنامه همکاری ایران و ازبکستان در باره مقابله با پولشویی 5 آذر 1401
امضای تفاهمنامه همکاری ایران و ازبکستان در باره مقابله با پولشویی

امضای تفاهمنامه همکاری ایران و ازبکستان در باره مقابله با پولشویی

19 دی: در تفاهمنامه‌ای که بین رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران و معاون مبارزه با جرایم اقتصادی ازبکستان در حاشیه اجلاس منطقه‌ای اوراسیا در کشور تاجیکستان به امضا رسید، طرفین بر توسعه تعاملات اجرایی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید کردند.

شناسایی ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تراکنش مالی پنهان در کشور 12 آبان 1401
شناسایی ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تراکنش مالی پنهان در کشور

شناسایی ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تراکنش مالی پنهان در کشور

19 دی: رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بیش از چهار هزار نفر در طول چهار سال شناسایی شده اند که نزدیک به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تراکنش مالی ثبت کرده اند ولی فعالیت اقتصادی آنها پنهان بوده و مالیاتی نیز پرداخت نکرده اند.

پاداش نقدی تا یک میلیارد تومان به گزارشگران فساد 14 شهریور 1401
پاداش نقدی تا یک میلیارد تومان به گزارشگران فساد

پاداش نقدی تا یک میلیارد تومان به گزارشگران فساد

19 دی: دستورالعمل جدید حمایت از گزارشگری فساد (سوت زنی) و فرایند رسیدگی به آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و ابلاغ شد که حفظ محرمانگی اطلاعات هویتی گزارشگر، تشویق نقدی و غیرنقدی و فرایند رسیدگی به گزارش‌ها در این دستورالعمل پیش‌بینی شده است.

شناسایی پولشویی ۶ هزار میلیاردی در گلستان/اموال متهمان توقیف شد 29 مرداد 1401
شناسایی پولشویی ۶ هزار میلیاردی در گلستان/اموال متهمان توقیف شد

شناسایی پولشویی ۶ هزار میلیاردی در گلستان/اموال متهمان توقیف شد

19 دی: رئیس کل دادگستری استان گلستان با اشاره به کشف پولشویی بزرگ در این استان، گفت: اموال متهمان این پولشویی ۶ هزار میلیاردی توقیف شده است.

تخلف و پولشویی عجیب در فولاد مبارکه 29 مرداد 1401
تخلف و پولشویی عجیب در فولاد مبارکه

تخلف و پولشویی عجیب در فولاد مبارکه

19 دی: در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه اصفهان ۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر ۹۱ هزار میلیارد تومان و همچنین ضعف‌های ساختاری و نواقص قانونی مورد شناسایی قرار گرفته است.

ممنوعیت افتتاح حساب گروهی برای کارکنان شرکت‌ها 17 مرداد 1401
ممنوعیت افتتاح حساب گروهی برای کارکنان شرکت‌ها

ممنوعیت افتتاح حساب گروهی برای کارکنان شرکت‌ها

۱۹ دی: بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد که افتتاح هر گونه حساب به صورت گروهی برای کارکنان شرکت‌ها ممنوع است.

کشف پرونده کلان پول‌شویی و کلاهبرداری در زنجان 28 تیر 1401
کشف پرونده کلان پول‌شویی و کلاهبرداری در زنجان

کشف پرونده کلان پول‌شویی و کلاهبرداری در زنجان

19 دی: دادستان زنجان، جزئیات پرونده کلان پول‌شویی و کلاهبرداری در زنجان را منتشر کرد.

بازداشت ۱۷ متهم باند فساد اقتصادی در بندر امام (ره) 30 اردیبهشت 1401
بازداشت ۱۷ متهم باند فساد اقتصادی در بندر امام (ره)

بازداشت ۱۷ متهم باند فساد اقتصادی در بندر امام (ره)

19 دی: رئیس کل دادگستری استان خوزستان از کشف و بازداشت ۱۷ نفر از یک باند فساد اقتصادی سازمان یافته ارزاق عمومی در بندر امام خمینی (ره) خبر داد.

افشای دهها سال پولشویی بانک «کِرِدیت سوئیس» 2 اسفند 1400
افشای دهها سال پولشویی بانک «کِرِدیت سوئیس»

افشای دهها سال پولشویی بانک «کِرِدیت سوئیس»

19 دی: تحقیقات بین‌المللی یک کنسرسیوم متشکل از ۴۷ رسانه‌ راز پول‌های کثیف و دهها سال پولشویی گروه بانکی «کِرِدیت سوئیس» به عنوان دومین گروه بانکی این کشور را برملا کرد.

دستگیری چند عضو منافقین در آلبانی 13 آذر 1400
دستگیری چند عضو منافقین در آلبانی

دستگیری چند عضو منافقین در آلبانی

19 دی: یک روزنامه آلبانیایی بر اساس سندی رسمی از اداره پلیس این کشور، گزارش داد که چند تن از اعضای گروهک منافقین به اتهام قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و پول شویی، در این کشور دستگیر شده اند.

واکنش بانک مرکزی به ادعای پولشویی در بانک‌های ایرانی 11 مرداد 1400
واکنش بانک مرکزی به ادعای پولشویی در بانک‌های ایرانی

واکنش بانک مرکزی به ادعای پولشویی در بانک‌های ایرانی

19 دی: محکومیت بانک مرکزی ایران و سایر بانک‌ها و بانکداران ایرانی در بحرین و آرای احتمالی در این باره به وضوح بی‌ارزش‌ بوده و این بانک نیز حق خود را برای هرگونه اقدام متقابل و پیگیری حقوقی موضوع، محفوظ دانسته و از دولت و مراجع قضایی بحرین می‌خواهد بلافاصله اقدامات قضایی موصوف را متوقف کنند.

اعتراف بانک سوئیسی به پول‌شویی برای فیفا 7 خرداد 1400
اعتراف بانک سوئیسی به پول‌شویی برای فیفا

اعتراف بانک سوئیسی به پول‌شویی برای فیفا

19 دی: یک بانک معتبر سوئیسی به "پول‌شویی" برای فیفا اعتراف کرد.

اسماعیل خلیل زاده بازداشت شد 23 اردیبهشت 1400
اسماعیل خلیل زاده بازداشت شد

اسماعیل خلیل زاده بازداشت شد

19 دی: «اسماعیل خلیل زاده» رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال و متهم اصلی پرونده شرکت ابریشم گیلان دستگیر شد.

ساشا سبحانی دستگیر شد 11 بهمن 1399
ساشا سبحانی دستگیر شد

ساشا سبحانی دستگیر شد

19 دی: یک رسانه اسپانیایی از دستگیری ساشا سبحانی فرزند سفیر اسبق ایران در ونزوئلا خبر داد.

بحرین برای بانک مرکزی و دو بانک دیگر ایرانی جرائم سنگین وضع کرد 8 آبان 1399
بحرین برای بانک مرکزی و دو بانک دیگر ایرانی جرائم سنگین وضع کرد

بحرین برای بانک مرکزی و دو بانک دیگر ایرانی جرائم سنگین وضع کرد

19 دی: دادگاه عالی کیفری بحرین بانک المستقبل در این کشور را به همراه بانک مرکزی و چند بانک دیگر ایران به «پولشویی و تامین مالی تروریسم» محکوم و برای این موسسات مالی جرائم سنگین وضع کرد.

اعمال سقف برداشت از حساب‌های بانکی افراد زیر ۱۸ سال 8 مهر 1399
اعمال سقف برداشت از حساب‌های بانکی افراد زیر ۱۸ سال

اعمال سقف برداشت از حساب‌های بانکی افراد زیر ۱۸ سال

19 دی: بانک مرکزی ایران در راستای شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی و کاهش ریسک پولشویی، شبکه بانکی و موسسات مالی را مکلف به رعایت سقف تعیین شده برای تراکنش های روزانه و ماهانه افراد زیر ۱۸ سال کرده است.

انهدام شبکه پولشویی با بیش از ۱۲ هزار میلیارد کلاهبرداری 20 مرداد 1399
انهدام شبکه پولشویی با بیش از ۱۲ هزار میلیارد کلاهبرداری

انهدام شبکه پولشویی با بیش از ۱۲ هزار میلیارد کلاهبرداری

19 دی: فرمانده پلیس فرودگاه‌های کشور از انهدام شبکه بزرگ پولشویی به مبلغ بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال و دستگیری ۱۳ کلاهبردار توسط پلیس فرودگاه مشهد خبر داد.

انهدام شبکه‌ بزرگ قاچاق ارز و پولشویی ۷ هزار میلیارد تومانی توسط وزارت اطلاعات 13 مرداد 1399
انهدام شبکه‌ بزرگ قاچاق ارز و پولشویی ۷ هزار میلیارد تومانی توسط وزارت اطلاعات

انهدام شبکه‌ بزرگ قاچاق ارز و پولشویی ۷ هزار میلیارد تومانی توسط وزارت اطلاعات

19 دی: روابط عمومی اداره کل اطلاعات آذربایجان‌غربی در اطلاعیه ای اعلام کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در این استان، یکی از بزرگترین شبکه‌های قاچاق ارز و پولشویی متشکل از اتباع ایرانی و صرافان خارجی شناسایی و متلاشی شد.

دادگاه بحرین دو بانک ایرانی را جریمه کرد 26 تیر 1399
دادگاه بحرین دو بانک ایرانی را جریمه کرد

دادگاه بحرین دو بانک ایرانی را جریمه کرد

19 دی: دادگاه جنایی بحرین امروز (پنجشنبه) احکام پرونده مرتبط با بانک «المستقبل» بحرین و دو بانک ایرانی را به اتهام «پولشویی» و «حمایت مالی از تروریسم» صادر کرد.