اخلالگر-بازار-ارز
ضربه وزارت اطلاعات به ۲۳ شبکه از عوامل اخلالگر بازار ارز 15 اردیبهشت 1402
ضربه وزارت اطلاعات به ۲۳ شبکه از عوامل اخلالگر بازار ارز

ضربه وزارت اطلاعات به ۲۳ شبکه از عوامل اخلالگر بازار ارز

۱۹ دی: وزارات اطلاعات با صدور اطاعیه‌ای اعلام کرد: با اقدامات گسترده اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج)، ۷۱ نفر از اخلالگران کلان ارزی در قالب ۲۳ گروه و تعدادی شبکه سازمان یافته بازداشت شدند.

دستگیری چند نفر از عوامل پشت پرده التهابات ارزی در یزد 19 فروردین 1402
دستگیری چند نفر از عوامل پشت پرده التهابات ارزی در یزد

دستگیری چند نفر از عوامل پشت پرده التهابات ارزی در یزد

19 دی: چند نفر از عوامل اصلی التهاب‌آفرین در بازار ارز که نقش موثری در تعیین نرخ موسوم به دلار تلگرامی داشتند، با دستور مقام قضایی و توسط پاسداران گمنام امام زمان در سازمان اطلاعات سپاه یزد دستگیر شدند.

دستگیری ۲ نفر به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور 18 اسفند 1401
دستگیری ۲ نفر به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور

دستگیری ۲ نفر به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور

19 دی: ۲ نفر به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور با بیش از ۱ میلیون و ۳۸۰ هزار یورو مبادله غیر مجاز ارزی در مهاباد دستگیر شدند.

دستگیری ۱۹۸ دلال و اخلالگر بازار ارز در تهران 25 دی 1401
دستگیری ۱۹۸ دلال و اخلالگر بازار ارز در تهران

دستگیری ۱۹۸ دلال و اخلالگر بازار ارز در تهران

19 دی: رئیس پلیس پایتخت از دستگیری ۱۹۸ نفر از دلالان و اخلاگران بازار ارز در هفته‌های اخیر خبر داد.

توضیح دادستان کل کشور درباره پرونده اخلالگران بازار ارز 23 دی 1401
توضیح دادستان کل کشور درباره پرونده اخلالگران بازار ارز

توضیح دادستان کل کشور درباره پرونده اخلالگران بازار ارز

19 دی: دادستانی کل کشور ضمن اشاره به پرونده شناسایی اخلالگران بازار ارز، گفت: وزارت اطلاعات بر روی این مسئله کار و مواردی را به دادسرای تهران اعلام کرده است.

خطیب: ۲۰ اخلالگر بازار ارز دستگیر شدند 11 دی 1401
خطیب: ۲۰ اخلالگر بازار ارز دستگیر شدند

خطیب: ۲۰ اخلالگر بازار ارز دستگیر شدند

19 دی: وزیر اطلاعات از دستگیری ۲۰ نفر از اخلال گران بازار خبر داد و گفت: روند برخورد با اخلالگران بازار ارز ادامه خواهد داشت.

دریافت ۵۰ هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی 11 دی 1401
دریافت ۵۰ هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی

دریافت ۵۰ هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی

19 دی: رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه حدود ۵۰ هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی دریافت کردیم، گفت: نزدیک به یک هزار مورد از آنها به مراجع قضایی اعلام شده است.

دستگیری ۲۴۱ نفر از سوداگران اصلی بازار ارز، سکه و طلا 10 دی 1401
دستگیری ۲۴۱ نفر از سوداگران اصلی بازار ارز، سکه و طلا

دستگیری ۲۴۱ نفر از سوداگران اصلی بازار ارز، سکه و طلا

19 دی: سخنگوی فراجا از دستگیری ۲۴۱ نفر از سوداگران اصلی بازار ارز، سکه و طلا از اول آذر ماه با اجرای ۲۴ طرح و تشکیل ۷۲ پرونده قضائی خبر داد.

دستور برخورد با اخلالگران بازار ارز صادر شده است 6 دی 1401
دستور برخورد با اخلالگران بازار ارز صادر شده است

دستور برخورد با اخلالگران بازار ارز صادر شده است

19 دی: رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: برخورد با صاحبان حساب‌های مشکوک با جریان مالی ناسالم و افرادی که در کف میدان اقداماتی را با هدف اخلال در بازار ارز انجام می‌دهند، صورت می‌گیرد و در این رابطه نیز دستوراتی صادر شده است.

دستگیری ۸۸ دلال معاملات فردایی/کشف ۱۱ میلیون انواع ارز از اخلالگران ارزی 20 آذر 1401
دستگیری ۸۸ دلال معاملات فردایی/کشف ۱۱ میلیون انواع ارز از اخلالگران ارزی

دستگیری ۸۸ دلال معاملات فردایی/کشف ۱۱ میلیون انواع ارز از اخلالگران ارزی

19 دی: رییس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ گفت: در یک ماه اخیر ۱۱ میلیون واحد انواع ارز به صورت فیزیکی از شبکه اخلالگران اقتصادی کشف و ضبط شد.

بازداشت ۶۳ اخلالگر ارزی و کشف بیش از ۳ میلیون ارز 1 آذر 1401
بازداشت ۶۳ اخلالگر ارزی و کشف بیش از ۳ میلیون ارز

بازداشت ۶۳ اخلالگر ارزی و کشف بیش از ۳ میلیون ارز

19 دی: فرمانده انتظامی تهران بزرگ از کشف بیش از سه میلیون انواع ارز و دستگیری ۶۳ اخلالگر ارزی خبر داد.

دستگیری ۴۸ اخلال‌گر ارزی در پایتخت 24 آبان 1401
دستگیری ۴۸ اخلال‌گر ارزی در پایتخت

دستگیری ۴۸ اخلال‌گر ارزی در پایتخت

19 دی: رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از اجرای طرح دستگیری دلالان و برهم زنندگان نظم بازار ارز، خبر داد.

بازداشت ۱۷ نفر در طرح برخورد با اخلالگران بازار ارز 17 آبان 1401
بازداشت ۱۷ نفر در طرح برخورد با اخلالگران بازار ارز

بازداشت ۱۷ نفر در طرح برخورد با اخلالگران بازار ارز

19 دی: فرمانده انتظامی تهران بزرگ از برخورد با اخلالگران بازار ارز خبر داد.

حساب‌های بانکی مشکوک به ایجاد اخلال در بازار ارز مسدود شد 16 تیر 1401
حساب‌های بانکی مشکوک به ایجاد اخلال در بازار ارز مسدود شد

حساب‌های بانکی مشکوک به ایجاد اخلال در بازار ارز مسدود شد

19 دی: از چند روز گذشته با دستور پلیس فتا حساب بانکی مشکوک به خرید و فروش رمزارز و پولشویی مسدود شده و با شناسایی برخی از اخلالگران بازار ارز تمام حساب‌های بانکی آنها مسدود شده است.

دستگیری ۱۶ نفر از سرشاخه‌ها و اخلالگران در بازار ارز فردایی و طلا 14 خرداد 1401
دستگیری ۱۶ نفر از سرشاخه‌ها و اخلالگران در بازار ارز فردایی و طلا

دستگیری ۱۶ نفر از سرشاخه‌ها و اخلالگران در بازار ارز فردایی و طلا

19 دی: سخنگوی فرماندهی نیروی انتظامی از دستگیری ۱۶ سرشاخه اصلی و اخلالگر ارز فردایی و طلا خبر داد.

فهرست اخلال‌گران ارز به سازمان مالیاتی رفت 20 آذر 1400
فهرست اخلال‌گران ارز به سازمان مالیاتی رفت

فهرست اخلال‌گران ارز به سازمان مالیاتی رفت

19 دی:معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: فهرست اخلال‌گران بازار ارز را از بانک مرکزی دریافت کرده‌ایم، اما نحوه جمع‌آوری این فهرست به دلیل محرمانه بودن قابل بیان نیست.

حساب بانکی ٨۴٠ اخلال‌گر بازار ارز مسدود شد 19 آذر 1400
حساب بانکی ٨۴٠ اخلال‌گر بازار ارز مسدود شد

حساب بانکی ٨۴٠ اخلال‌گر بازار ارز مسدود شد

19 دی: رئیس شورای عالی کانون صرافان ایران گفت:حدود ۸۴۰ حساب اخلالگران بازار ارز مسدود شده است و این روند برخوردی ادامه دارد.

شناسایی و ضربه به اخلال‌گران بازار ارز در تبریز 2 دی 1399
شناسایی و ضربه به اخلال‌گران بازار ارز در تبریز

شناسایی و ضربه به اخلال‌گران بازار ارز در تبریز

19 دی: وزارت اطلاعات اعلام کرد: 9 نفر از صرافان که فعالیت‌‌های غیرمجاز ارزی داشتند؛ به اتهام پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز در استان آذربایجان شرقی شناسایی و دستگیر شدند.

انهـدام شبکه گسترده اخـلال در نظـام ارزی کشور توسط وزارت اطلاعات 23 آذر 1399
انهـدام شبکه گسترده اخـلال در نظـام ارزی کشور توسط وزارت اطلاعات

انهـدام شبکه گسترده اخـلال در نظـام ارزی کشور توسط وزارت اطلاعات

19 دی: عوامل اصلی شبکه گستـرده کلاهبـرداری و اخـلال در نظـام ارزی که فعالیت غیرمجاز اقتصادی داشتند؛ در استان یزد شناسایی و دستگیر شدند.

دستگیری اخلالگر ارزی با تخلف ۱۳۲ میلیاردتومانی 21 آذر 1399
دستگیری اخلالگر ارزی با تخلف ۱۳۲ میلیاردتومانی

دستگیری اخلالگر ارزی با تخلف ۱۳۲ میلیاردتومانی

19 دی: جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ از دستگیری اخلالگر نظام ارزی توسط ماموران پلیس امنیت اقتصادی با تخلفی به ارزش 132 میلیارد تومان خبرداد.

دستگیری ۴۳ نفر از اخلالگران بازار ارز در اصفهان 1 آبان 1399
دستگیری ۴۳ نفر از اخلالگران بازار ارز در اصفهان

دستگیری ۴۳ نفر از اخلالگران بازار ارز در اصفهان

19 دی: وزارت اطلاعات اعلام کرد: ۴۳ نفر از دلالان و اخلالگران بازار ارز به اتهام ایجاد اخلال در بازار و افزایش کاذب قیمت ارز در استان اصفهان شناسایی و دستگیر شدند.

دستگیری ۱۲ اخلال‌گر بازار ارز در پایتخت 19 شهریور 1399
دستگیری ۱۲ اخلال‌گر بازار ارز در پایتخت

دستگیری ۱۲ اخلال‌گر بازار ارز در پایتخت

19 دی: فرمانده انتظامی تهران بزرگ از دستگیری ۱۲ نفر از اخلال‌گران بازار ارز خبر داد.

بازداشت ۲۳ اخلالگر ارزی با گردش مالی ۳ هزار میلیارد تومانی در شیراز 27 مرداد 1399
بازداشت ۲۳ اخلالگر ارزی با گردش مالی ۳ هزار میلیارد تومانی در شیراز

بازداشت ۲۳ اخلالگر ارزی با گردش مالی ۳ هزار میلیارد تومانی در شیراز

19 دی: دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس از بازداشت ۲۳ اخلالگر ارزی با گردش مالی ۳ هزار میلیارد تومانی در شیراز خبر داد.

شناسایی و انهدام شبکه اخلال گر بازار ارز توسط وزارت اطلاعات 15 مرداد 1399
شناسایی و انهدام شبکه اخلال گر بازار ارز توسط وزارت اطلاعات

شناسایی و انهدام شبکه اخلال گر بازار ارز توسط وزارت اطلاعات

19 دی: روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اطلاعات در اطلاعیه ای از شناسایی و انهدام شبکه اخلال گر بازار ارز خبر داد.