19 دی: دولت در حالی به دنبال ساخت ۴ میلیون مسکن در بازه زمانی چهار ساله است که به عقیده کارشناسان حدود سه میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد؛ خانه‌هایی که در صورت عرضه به بازار مسکن می‌تواند نه تنها بار مالی زیادی را از دوش دولت بردارد، بلکه نیاز مردم به مسکن را نیز تا حد زیادی مرتفع خواهد کرد.

19 دی: رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود گفت: ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی شناسایی شده است و در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به ۸۰درصد سند آسیب پذیری کشور از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین شد.

19 دی: مرکز رسانه قوه قضاییه آزادی اکبر طبری با وثیقه را تکذیب کرد.

19 دی: دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای ۴ عنوان اتهامی تبعه بلژیک که چندی پیش دستگیر شده بود حکم بدوی صادر کرد.

19 دی: رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: پرونده‌های مرتبط با جرایم «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» از جمله پرونده‌های قضایی اولویت‌دار و خاص محسوب می‌شوند.

19 دی: رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه حدود ۵۰ هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی دریافت کردیم، گفت: نزدیک به یک هزار مورد از آنها به مراجع قضایی اعلام شده است.

19 دی: معاون مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: داده و اطلاعات موجود بیانگر این است که بخشی از اطلاعات هویتی مشتریان بانک های خصوصی نادرست است؛ برای نمونه اطلاعات فردی با ۱۲۱ حساب بانکی و ۲۵ شغل متفاوت در سامانه ثبت شده است.

19 دی: در تفاهمنامه‌ای که بین رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران و معاون مبارزه با جرایم اقتصادی ازبکستان در حاشیه اجلاس منطقه‌ای اوراسیا در کشور تاجیکستان به امضا رسید، طرفین بر توسعه تعاملات اجرایی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید کردند.

19 دی: رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بیش از چهار هزار نفر در طول چهار سال شناسایی شده اند که نزدیک به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تراکنش مالی ثبت کرده اند ولی فعالیت اقتصادی آنها پنهان بوده و مالیاتی نیز پرداخت نکرده اند.

19 دی: دستورالعمل جدید حمایت از گزارشگری فساد (سوت زنی) و فرایند رسیدگی به آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و ابلاغ شد که حفظ محرمانگی اطلاعات هویتی گزارشگر، تشویق نقدی و غیرنقدی و فرایند رسیدگی به گزارش‌ها در این دستورالعمل پیش‌بینی شده است.

19 دی: رئیس کل دادگستری استان گلستان با اشاره به کشف پولشویی بزرگ در این استان، گفت: اموال متهمان این پولشویی ۶ هزار میلیاردی توقیف شده است.

19 دی: در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه اصفهان ۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر ۹۱ هزار میلیارد تومان و همچنین ضعف‌های ساختاری و نواقص قانونی مورد شناسایی قرار گرفته است.

۱۹ دی: بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد که افتتاح هر گونه حساب به صورت گروهی برای کارکنان شرکت‌ها ممنوع است.

19 دی: دادستان زنجان، جزئیات پرونده کلان پول‌شویی و کلاهبرداری در زنجان را منتشر کرد.

19 دی: رئیس کل دادگستری استان خوزستان از کشف و بازداشت ۱۷ نفر از یک باند فساد اقتصادی سازمان یافته ارزاق عمومی در بندر امام خمینی (ره) خبر داد.

19 دی: تحقیقات بین‌المللی یک کنسرسیوم متشکل از ۴۷ رسانه‌ راز پول‌های کثیف و دهها سال پولشویی گروه بانکی «کِرِدیت سوئیس» به عنوان دومین گروه بانکی این کشور را برملا کرد.

19 دی: یک روزنامه آلبانیایی بر اساس سندی رسمی از اداره پلیس این کشور، گزارش داد که چند تن از اعضای گروهک منافقین به اتهام قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و پول شویی، در این کشور دستگیر شده اند.

19 دی: محکومیت بانک مرکزی ایران و سایر بانک‌ها و بانکداران ایرانی در بحرین و آرای احتمالی در این باره به وضوح بی‌ارزش‌ بوده و این بانک نیز حق خود را برای هرگونه اقدام متقابل و پیگیری حقوقی موضوع، محفوظ دانسته و از دولت و مراجع قضایی بحرین می‌خواهد بلافاصله اقدامات قضایی موصوف را متوقف کنند.

19 دی: یک بانک معتبر سوئیسی به "پول‌شویی" برای فیفا اعتراف کرد.

19 دی: «اسماعیل خلیل زاده» رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال و متهم اصلی پرونده شرکت ابریشم گیلان دستگیر شد.

19 دی: یک رسانه اسپانیایی از دستگیری ساشا سبحانی فرزند سفیر اسبق ایران در ونزوئلا خبر داد.

19 دی: دادگاه عالی کیفری بحرین بانک المستقبل در این کشور را به همراه بانک مرکزی و چند بانک دیگر ایران به «پولشویی و تامین مالی تروریسم» محکوم و برای این موسسات مالی جرائم سنگین وضع کرد.

19 دی: بانک مرکزی ایران در راستای شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی و کاهش ریسک پولشویی، شبکه بانکی و موسسات مالی را مکلف به رعایت سقف تعیین شده برای تراکنش های روزانه و ماهانه افراد زیر ۱۸ سال کرده است.

19 دی: فرمانده پلیس فرودگاه‌های کشور از انهدام شبکه بزرگ پولشویی به مبلغ بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال و دستگیری ۱۳ کلاهبردار توسط پلیس فرودگاه مشهد خبر داد.

19 دی: روابط عمومی اداره کل اطلاعات آذربایجان‌غربی در اطلاعیه ای اعلام کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در این استان، یکی از بزرگترین شبکه‌های قاچاق ارز و پولشویی متشکل از اتباع ایرانی و صرافان خارجی شناسایی و متلاشی شد.

19 دی: دادگاه جنایی بحرین امروز (پنجشنبه) احکام پرونده مرتبط با بانک «المستقبل» بحرین و دو بانک ایرانی را به اتهام «پولشویی» و «حمایت مالی از تروریسم» صادر کرد.