خبر اول
پولشویی
اعتراف بانک سوئیسی به پول‌شویی برای فیفا 7 خرداد 1400
اعتراف بانک سوئیسی به پول‌شویی برای فیفا

اعتراف بانک سوئیسی به پول‌شویی برای فیفا

19 دی: یک بانک معتبر سوئیسی به "پول‌شویی" برای فیفا اعتراف کرد.

اسماعیل خلیل زاده بازداشت شد 23 اردیبهشت 1400
اسماعیل خلیل زاده بازداشت شد

اسماعیل خلیل زاده بازداشت شد

19 دی: «اسماعیل خلیل زاده» رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال و متهم اصلی پرونده شرکت ابریشم گیلان دستگیر شد.

ساشا سبحانی دستگیر شد 11 بهمن 1399
ساشا سبحانی دستگیر شد

ساشا سبحانی دستگیر شد

19 دی: یک رسانه اسپانیایی از دستگیری ساشا سبحانی فرزند سفیر اسبق ایران در ونزوئلا خبر داد.

بحرین برای بانک مرکزی و دو بانک دیگر ایرانی جرائم سنگین وضع کرد 8 آبان 1399
بحرین برای بانک مرکزی و دو بانک دیگر ایرانی جرائم سنگین وضع کرد

بحرین برای بانک مرکزی و دو بانک دیگر ایرانی جرائم سنگین وضع کرد

19 دی: دادگاه عالی کیفری بحرین بانک المستقبل در این کشور را به همراه بانک مرکزی و چند بانک دیگر ایران به «پولشویی و تامین مالی تروریسم» محکوم و برای این موسسات مالی جرائم سنگین وضع کرد.

اعمال سقف برداشت از حساب‌های بانکی افراد زیر ۱۸ سال 8 مهر 1399
اعمال سقف برداشت از حساب‌های بانکی افراد زیر ۱۸ سال

اعمال سقف برداشت از حساب‌های بانکی افراد زیر ۱۸ سال

19 دی: بانک مرکزی ایران در راستای شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی و کاهش ریسک پولشویی، شبکه بانکی و موسسات مالی را مکلف به رعایت سقف تعیین شده برای تراکنش های روزانه و ماهانه افراد زیر ۱۸ سال کرده است.

انهدام شبکه پولشویی با بیش از ۱۲ هزار میلیارد کلاهبرداری 20 مرداد 1399
انهدام شبکه پولشویی با بیش از ۱۲ هزار میلیارد کلاهبرداری

انهدام شبکه پولشویی با بیش از ۱۲ هزار میلیارد کلاهبرداری

19 دی: فرمانده پلیس فرودگاه‌های کشور از انهدام شبکه بزرگ پولشویی به مبلغ بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال و دستگیری ۱۳ کلاهبردار توسط پلیس فرودگاه مشهد خبر داد.

انهدام شبکه‌ بزرگ قاچاق ارز و پولشویی ۷ هزار میلیارد تومانی توسط وزارت اطلاعات 13 مرداد 1399
انهدام شبکه‌ بزرگ قاچاق ارز و پولشویی ۷ هزار میلیارد تومانی توسط وزارت اطلاعات

انهدام شبکه‌ بزرگ قاچاق ارز و پولشویی ۷ هزار میلیارد تومانی توسط وزارت اطلاعات

19 دی: روابط عمومی اداره کل اطلاعات آذربایجان‌غربی در اطلاعیه ای اعلام کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در این استان، یکی از بزرگترین شبکه‌های قاچاق ارز و پولشویی متشکل از اتباع ایرانی و صرافان خارجی شناسایی و متلاشی شد.

دادگاه بحرین دو بانک ایرانی را جریمه کرد 26 تیر 1399
دادگاه بحرین دو بانک ایرانی را جریمه کرد

دادگاه بحرین دو بانک ایرانی را جریمه کرد

19 دی: دادگاه جنایی بحرین امروز (پنجشنبه) احکام پرونده مرتبط با بانک «المستقبل» بحرین و دو بانک ایرانی را به اتهام «پولشویی» و «حمایت مالی از تروریسم» صادر کرد.