کشف پرونده کلان پول‌شویی و کلاهبرداری در زنجان

به گزارش روابط‌عمومی دادگستری‌کل استان زنجان، بهروز عباسی در تشریح جزئیات یک پرونده کلان پول‌شویی و کلاهبرداری در زنجان، اظهار کرد: حدود یک ماه قبل از بابت فروش تعداد ۷۷ واحد تجاری و مسکونی و ۳۰ درصد از سهام یک پروژه واقع در شهر زنجان مبلغ ۱۳۹ میلیون دلار (معادل ۴۴۴۸ میلیارد تومان) از طریق صرافی جعلی «اینترنشنال گلوبال پی» به حساب فروشنده منتقل می‌شود.
وی تصریح‌ کرد: در ادامه فروشنده متوجه می‌شود مبالغ واریز شده موصوف صرفاً قابل رؤیت بوده و امکان هیچ‌گونه جابه‌جایی و یا تبدیل به بیت‌کوین و یا سایر ارزهای دیجیتال وجود ندارد و صرافی مذکور جعلی بوده و خریداران اقدام به کلاهبرداری کرده‌اند.
دادستان زنجان افزود: متعاقب وصول گزارش فوق‌الذکر دستورات قضایی لازم صادر و در تاریخ بیستم تیرماه سال‌جاری متهمان به همراه تعدادی از همدستان دستگیر شدند و تحقیقات قضایی لازم در این رابطه ادامه دارد.
وی در پایان هشدار داد که شهروندان مراقب صرافی‌های جعلی رمزارزی و دارایی‌های خود باشند تا در دام سودجویان نیفتند.