تخلفات مالی
وام میلیاردی با سود ۴ درصدی مدیران بورس قطعا تخلف است 16 شهریور 1403
عضو ناظر شورای عالی بورس:

وام میلیاردی با سود ۴ درصدی مدیران بورس قطعا تخلف است

19 دی آنلاین: عضو جدید ناظر شورای عالی بورس با بیان اینکه اخذ این وام از سوی رییس سازمان بورس دولت سیزدهم در شرایطی که دولت به پایان رسیده و در دوره جابجایی دولت‌ها قرار دارند و ناظران جدید بورس در شورای عالی حضور پیدا نکرده‌اند بدسلیقگی است و از این فاصله دو دولت استفاده شده‌، گفت: اگر رییس سازمان بورس و اعضای هیات مدیره سابقه بیمه داشتند و حقوق بگیر دولت بوده‌اند، این وام با سود 4 درصد دیگر شامل وام اشتغالزایی نیست و قطعا تخلف است مگر اینکه این وام را برای مورد اشتغالزایی دریافت کرده‌ باشند.

آلمان سفیر ایران را احضار کرد 30 مرداد 1403

آلمان سفیر ایران را احضار کرد

19 دی آنلاین: در پی تعطیلی یک موسسه آموزش زبان آلمانی در تهران، دولت آلمان اعلام کرد سفیر ایران در برلین را احضار کرده است.

تعطیلی۲ مرکز وابسته به دولت آلمان در تهران 30 مرداد 1403
قوه قضاییه اعلام کرد؛

تعطیلی۲ مرکز وابسته به دولت آلمان در تهران

19 دی آنلاین: ۲ مرکز وابسته به دولت آلمان در تهران با دستور مقام قضایی تعطیل شدند.

شهردار صالحیه بازداشت شد 23 مرداد 1403

شهردار صالحیه بازداشت شد

19 دی آنلاین: دادستان شهرستان بهارستان از دستگیری و بازداشت شهردار صالحیه خبر داد و گفت: این دستگیری عصر روز گذشته پیرو دستور قضایی صورت گرفته است.

۴۵ هزار حساب بانکی غیرشفاف دولتی بسته شد 11 خرداد 1403
دیوان محاسبات:

۴۵ هزار حساب بانکی غیرشفاف دولتی بسته شد

19 دی آنلاین: دادستان دیوان محاسبات اعلام کرد: براساس گزارشات و بررسی‌های انجام شده، سال گذشته ۴۵ هزار حساب بانکی غیرشفاف ادارات و نهادهای دولتی بسته شد.

ماجرای لیست تراکنش‌های حساب موسسه مصاف و پاسخ رائفی پور 22 اردیبهشت 1403

ماجرای لیست تراکنش‌های حساب موسسه مصاف و پاسخ رائفی پور

19 دی آنلاین: رائفی‌پور مؤسسه‌ای تحت عنوان مصاف را مدیریت می‌کند که صاحب لشکری از اکانت‌های مجازی به‌خصوص فعال در توئیتر هستند. آن‌ها که تحت عنوان جبهه صبح ایران وارد انتخابات شدند، به‌صورت آشکار و پنهان جنگی را علیه دیگر اصولگرایان به خصوص طیف قالیباف راه انداختند.

شهردار مرند بازداشت شد 19 اردیبهشت 1403

شهردار مرند بازداشت شد

19 دی آنلاین:‌ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرند اعلام کرد: شهردار و چند نفر از کارکنان شهرداری مرند به خاطر اتهامات مالی بازداشت شدند.

واحدهای صنفی متخلف قم هشت هزار میلیارد تومان جریمه شدند 26 اسفند 1402
مدیرکل تعزیرات استان قم:

واحدهای صنفی متخلف قم هشت هزار میلیارد تومان جریمه شدند

19 دی: مدیرکل تعزیرات حکومتی قم گفت: از ابتدای امسال در مجموع برای حدود ۱۷ هزار پرونده تخلف واحدهای صنفی در این استان حدود هشت هزار میلیارد تومان رای محکومیت صادر شده‌است.

اتمام حجت بانک مرکزی با ۶ بانک متخلف در سود بانکی 21 اسفند 1402

اتمام حجت بانک مرکزی با ۶ بانک متخلف در سود بانکی

19 دی: معاون نظارت بانک مرکزی از اتمام حجت این بانک با مدیران شش بانک متخلف در زمینه نقض نرخ سود سپرده های بانکی مصوب شورای پول و اعتبار خبر داد.

گرانفروشی‌ها دامن خودروساز مونتاژی را گرفت! 1 دی 1402

گرانفروشی‌ها دامن خودروساز مونتاژی را گرفت!

19 دی: یک شرکت خودروساز مونتاژی که دو سالی است درگیر یک پرونده تخلف گرانفروشی بوده است، در نهایت با پیگیری‌های سازمان حمایت و رسیدگی شعبه‌ قضایی مربوطه، در نهایت تعیین تکلیف و محکوم به پرداخت پنج هزار میلیارد تومان جریمه نقدی شد.

مدیرعامل شرکت چای دبش در زندان است 14 آذر 1402

مدیرعامل شرکت چای دبش در زندان است

19 دی: مدیرعامل گروه کشت ‌و صنعت دبش پس از صدور قرار وثیقه پنج هزار میلیاردی، بازداشت شده و اکنون در زندان به سر می‌برد.

پلمب ۶۴ دفتر املاک قم به دلیل تخلفات متعدد 28 مهر 1402

پلمب ۶۴ دفتر املاک قم به دلیل تخلفات متعدد

19 دی: رییس اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و حقوق شهروندی اداره کل راه و شهرسازی قم گفت: از زمان آغاز به کار گشت مشترک تیم بازرسی از مشاوران املاک استان تا کنون ۶۴ دفتر بنگاه و املاک به دلیل تخلفات متعدد و مکرر پلمب شدند.

 جلوگیری از تضییع ۷۰۰ میلیارد تومان بیت‌المال درقم 22 مهر 1402

جلوگیری از تضییع ۷۰۰ میلیارد تومان بیت‌المال درقم

19 دی: مدیرکل بازرسی قم گفت: با نظارت و رصد دقیق بازرسی این استان از تضییع ۷۰۰ میلیارد تومان بیت‌المال جلوگیری به عمل آمد.

توضیحات دو مقام وزارت دفاع درباره ادعای تخلف مالی در این وزارتخانه 7 مهر 1402

توضیحات دو مقام وزارت دفاع درباره ادعای تخلف مالی در این وزارتخانه

19 دی: مسئولان وزارت دفاع با رد ادعای یک نماینده مجلس درباره وقوع تخلف مالی در زیرمجموعه این وزارتخانه، توضیحاتی در این باره ارائه کردند.

رییس سازمان بورس: پیگیر تعدیل نرخ خوراک هستیم 13 تیر 1402

رییس سازمان بورس: پیگیر تعدیل نرخ خوراک هستیم

19 دی: رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: پیگیر تعدیل نرخ خوراک هستیم و دستور اصلاح را دادیم و موضوع از طریق وزارت اقتصاد دنبال می‌شود و هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده‌ایم.

کد‌هایی که احتمال تخلف داشته‌اند، در حال بررسی هستند 12 تیر 1402
رئیس سازمان بورس:

کد‌هایی که احتمال تخلف داشته‌اند، در حال بررسی هستند

19 دی: رئیس سازمان بورس گفت: در حال حاضر کدهای معاملاتی و زیانی که برای سهامداران به‌وجود آمده در حال بررسی است و اگر کشفی بشود قطعا به عنوان وقوع جرم پیگیری خواهد شد.

تمامی معاملات بورس در ۱۷ اردیبهشت بررسی می‌شود 11 تیر 1402

تمامی معاملات بورس در ۱۷ اردیبهشت بررسی می‌شود

19 دی: مدیر نظارت بر بورس‌ها سازمان بورس پس از استعلام اسامی مطلعان از تصمیم نرخ خوراک و اشخاص تحت تکفل آن‌ها به عنوان دارندگان اطلاعات نهایی گفت در بازه زمانی فوق معاملات اشخاص معرفی شده بررسی و در صورت مشاهده تخلف، به‌ نحو مقتضی مورد پیگیری قرار می گیرد.

هشدار وزیر اقتصاد در مورد انحراف چشمگیر عملکرد بانکهای خصوصی 10 تیر 1402

هشدار وزیر اقتصاد در مورد انحراف چشمگیر عملکرد بانکهای خصوصی

19 دی: وزیر اقتصاد با ارسال نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی نسبت به انحراف چشمگیر برخی بانک‌های خصوصی در "نسبت تسهیلات به سپرده" در استان‌ها هشدار داده است.

مدیران بانکی متخلف از ابلاغیه اعتبارسنجی وام‌های خرد برکنار می‌شوند 20 خرداد 1402

مدیران بانکی متخلف از ابلاغیه اعتبارسنجی وام‌های خرد برکنار می‌شوند

19 دی: وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه درباره اعتبارسنجی برای وام‌های خرد تکلیف مشخص است، گفت: مدیران بانکی متخلف از ابلاغیه اعتبارسنجی وام‌های خرد برکنار می‌شوند.

دومین بیانیه سازمان خصوصی‌سازی درباره مسایل مالی باشگاه استقلال 21 فروردین 1402

دومین بیانیه سازمان خصوصی‌سازی درباره مسایل مالی باشگاه استقلال

19 دی: دومین بیانیه هیات بازرسی مالی سازمان خصوصی سازی در رابطه با ماجرای باشگاه استقلال منتشر شد و جزییات جدیدی از ماجرای مدیریت مالی در باشگاه استقلال رسانه‌ای شد.