19 دی آنلاین: فرمانده مرزبانی استان هرمزگان، از دستگیری یکی از سر شبکه ها و سرباندهای قاچاق سوخت هرمزگان، توسط مرزبانان اطلاعاتی این استان خبر داد.

19 دی آنلاین: گروه سایبری حنظله با انتشار تصاویری مدعی شد: پس از ۴ ماه کار شبانه‌روزی توانسته به زیرساخت‌های تامین مالی و پولشویی موساد در بلاک چین نفوذ کرده است.

19 دی آنلاین: رسیدگی به پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته و در این پرونده‌ها سوءاستفاده فرزندان معاون اول پیشین قوه قضائیه از نام پدرشان واضح بوده است.

19 دی آنلاین: معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی از صدور حکم محکومیت به مبلغ ۸۵۰ میلیارد تومان در پرونده پولشویی یک تبعه خارجی در ایران خبر داد.

19 دی آنلاین: بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف؛ مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و از سمت خود برکنار کرد.

19 دی آنلاین: معاون بانک مرکزی خواستار واکنش جدی هیات مدیره بانک‌ها نسبت به تراکنش‌های مشکوک مشتریان در سطح شعب شد و تاکیدکرد: قانون جدید بانک مرکزی تکالیف بانک‌ها و بانک مرکزی در زمینه عدم ارائه خدمات به مشتریان و مجازات‌های قضایی متخلفین را به صراحت تعیین کرده است.

19 دی آنلاین: رئیس پلیس امنیت اقتصادی از شناسایی بزرگ‌ترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی کشور با ارزش فعالیت بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: در این زمینه ۴۰ متهم دستگیر شدند.

19 دی آنلاین: یک مجری صدا و سیما در حمایت از رائفی پور در توئیتی نوشت: تخلفات ده‌ها هزار میلیاردی برخی بانک‌ها با مسامحه تحمل می‌شود اما برخی مصاف را کشف می کنند.

19 دی آنلاین: جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی یکی از موسسه‌های مالی و اعتباری در استان گلستان برگزار شد.

19 دی آنلاین: درحالی‌که بررسی حساب‌های موسسه مصاف نشان می‌دهد که مبالغ واریزی مردمی که به‌عنوان هدایا و نذورات به دست مؤسسین آن رسیده بدون اجازه صاحبان نذر در چند حساب شخصی جابه‌جاشده بدون آنکه منبع مخارج آن مشخص گردد، از نگاه هیئت تحقیق و تفحص مجلس از بانک‌ها این تبادلات شائبه نوعی پول‌شویی را برجسته می‌سازد.

19 دی آنلاین: رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: نداشتن کارتخوان گرچه تخلف تعزیراتی نیست، تخلف از قانون محسوب می‌شود.

19 دی آنلاین: برخی اخبار رسیده حکایت از آن دارد که «مسعود ترکیبی» در حکمی بدوی به حبس طولانی، پرداخت درآمد ناشی از قمار و جزای نقدی محکوم شده است.

19 دی: رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعلام کرد: تا امروز ۵ نفر از عناصر اصلی کوروش کمپانی که گردانندگان این شرکت بودند دستگیر شدند.

19 دی: دادگاه رسیدگی به اتهامات دو فرزند حجت الاسلام محمد مصدق، معاون اول قوه‌قضاییه آغاز شد.

19 دی: رییس پلیس فتا کشور خطر اجاره دادن کارت‌های بانکی به دیگران را اعلام کرد.

19 دی: رئیس پلیس بین الملل فراجا از دستگیری و استرداد فردی ملقب به «مسعود ترکیبی» به اتهام کلاهبرداری و پولشویی خبر داد.

19 دی: سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: در مورد اخیر مدیرعامل و اعضای هیات مدیره یکی از بانک‌های کشور ممنوع‌الخروج شدند چراکه از ارائه اسناد و در پاسخ به استعلام اطلاعات تراکنشی که برای جلوگیری از فرار مالیاتی برخی از مودیان که از مشتریان این بانک بودند، خودداری کردند و نسبت به ارائه اطلاعات تراکنش‌های بانکی افراد مشکوک به فرار مالیاتی استنکاف کردند.

19 دی: معاون وزیر امور اقتصاد ودارایی با اشاره به جدیت شورای عالی مبارزه با پولشویی در معرفی افراد مشکوک به بانک‌ها، گفت: تاکنون یک هزار و ۲۰۰ نفر در همین راستا شناسایی و به بانک‌ها معرفی کرده ایم تا برای مسدودکردن حساب‌های بانکی آنها اقدام شود.

19 دی: معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که تا کنون چه تعداد فرادی مظنون به پولشویی در کشور شناسایی شده‌اند، تاکید کرد: با همکاری قوه قضائیه تا کنون هزار و ٢٠٠ نفر محکوم به پولشویی شده‌اند.

19 دی: رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف باند پولشویی به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان و دستگیری ۷ نفر متهم در این رابطه خبر داد.