شرکت-صوری
دستگیری عاملان کلاهبرداری ۷۳۰ میلیارد ریالی در قم 16 بهمن 1401
دستگیری عاملان کلاهبرداری ۷۳۰ میلیارد ریالی در قم

دستگیری عاملان کلاهبرداری ۷۳۰ میلیارد ریالی در قم

19 دی: فرمانده انتظامی استان قم از انهدام باند ۵ نفره که در قالب شرکت صوری از ۲۱۴ نفر ۷۳۰میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بودند، خبر داد.

سوء استفاده از ارزهای مسافری/اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۸۰ شرکت صوری 13 بهمن 1400
سوء استفاده از ارزهای مسافری/اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۸۰ شرکت صوری

سوء استفاده از ارزهای مسافری/اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۸۰ شرکت صوری

19 دی: رییس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از دستگیری ۲۰۰ نفر که با ایجاد شرکت‌های صوری اقدام به دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی کرده بودند، خبر داد.

شناسایی ۵۰ شرکت صوری در البرز 10 بهمن 1400
شناسایی ۵۰ شرکت صوری در البرز

شناسایی ۵۰ شرکت صوری در البرز

19 دی: مدیر کل امور مالیاتی البرز از شناسایی ۵۰ شرکت صوری در این استان که هیچ فعالیت اقتصادی و خدماتی را نداشتند خبر داد.